El grupo de acción financiera internacional: revisión del mandato (2008-2012)

Autores/as

  • Luis Manuel Lombardero Expósito

Resumen

El artículo nos ofrece una descripción sumaria del fenómeno del blanqueo de capitales, y de la actuación de un peculiar y desconocido organismo: El GAFI-FATF. Para ello, recorremos los distintos mandatos del mismo, desde su creación, en 1989, hasta el momento presente, con especial incidencia en la reciente revisión efectuada, del mismo. Invitamos a la reflexión sobre los interrogantes que su naturaleza, actuación y existencia nos sugieren.

 

PALABRAS CLAVE: blanqueo de capitales, GAFI-FATF.

 

Summarize

 

 

The article offers us a summary description of the phenomenon of the money laundering, and of the action of a peculiar and unknown organisation: The GAFI-FATF. For it, we cross the different mandates of the same one, from his creation, in 1989, up to the present moment, with special incident in the recent effected review, of the same one. We invite to the reflection on the questions that his nature, action and existence suggest us.

 

 

KEY WORDS: money laundering, GAFI-FATF

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Biografía del autor/a

Luis Manuel Lombardero Expósito

Teniente de la Guardia Civil (Escala Superior de Oficiales). E-mail: luismanlom@hotmail.com. Doctorando de la Universidad de Jaén, Departamento de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario, autor del trabajo de investigación: "El blanqueo de capitales ante el Derecho Financiero".

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Cómo citar

Lombardero Expósito, L. M. (2008). El grupo de acción financiera internacional: revisión del mandato (2008-2012). Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, (8). Recuperado a partir de https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/view/18

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