El grupo de acción financiera (GAFI) treinta años después: el futuro de la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Autores/as

  • Giorgios Pavlidis Profesor de Universidad Privada. Derecho Económico Internacional. Universidad NUP de Pafos (Chipre)

DOI:

https://doi.org/10.17561/rej.n20.a18

Palabras clave:

Grupo de Acción Financiera, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo

Resumen

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) constituye un excelente ejemplo del proceso de construcción de normas que trasciende las fuentes tradicionales y los mecanismos de aplicación del Derecho internacional público, al tiempo que exige un alto nivel de cumplimiento y asegura una rápida adaptación para abordar mejor el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT por sus siglas en inglés). Con motivo del 30 aniversario del GAFI, vale la pena reexaminar el proceso de creación de sus normas, haciendo énfasis en su naturaleza legal, expansividad y flexibilidad, así como en los importantes desafíos que se avecinan debido a la naturaleza cambiante del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

ABBOTT, K. W., & SNIDAL, D. (2000), “Hard and Soft Law in International Governance”, International Organization, vol. 54, nº. 3, pp. 421–456.

AGUIRRE QUEZADA, J. B. (2017), “Panorama del lavado de dinero a escala internacional”, Revista Internacional de Ciencias del Estado y de Gobierno, vol. 1, nº 1-2, pp.168-186, p. 171.

BELAY, H. (2019), “Global Financial Regulation in the New International Economic Order”, Journal of Financial Regulation and Compliance, vol. 27, nº. 1, pp. 13-30

CASSANI, U. (2008), “L’internationalisation du droit pénal économique et la politique criminelle de la Suisse: la lutte contre le blanchiment d’argent”, Revue de droit suisse, vol. 127, nº. II/2, pp. 227-398

CASSANI, U. (2008), “L’internationalisation du droit pénal économique et la politique criminelle de la Suisse la lutte contre le blanchiment d’argent”, Revue de droit suisse, vol. 127, nº. II/2, pp. 227-398.

COGAN, J. (2006), “Noncompliance and the International Rule of Law”, Yale Journal of International Law, vol. 31, nº. 1, pp. 189-210.

DE FARAMIÑÁN GILBERT, J. M. (2005), “Las necesarias modificaciones de las Naciones Unidas en un mundo globalizado (en su sesenta aniversario)”, Revista electrónica de estudios internacionales, No. 10.

DEL CID GÓMEZ, J. M. (2007), Blanqueo internacional de capitales: Cómo detectarlo y prevenirlo, Ediciones Deusto, Barcelona, 2007.

DEL TORO HUERTA, M. I. (2006), “El fenómeno del soft law y las nuevas perspectivas del Derecho internacional”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. 6, pp. 513-549.

DI ROBILANT, A. (2006), “Genealogies of Soft Law”, American Journal of Comparative Law, vol. 54, pp. 499-554.

FATF (2012), High-Level Principles for the Relationship between the FATF and the FATF-Style Regional Bodies, updated February 2019, Paris.

FATF (2012), Ministers Renew the Mandate of the Financial Action Task Force until 2020: Declaration of the Ministers and Representatives of the Financial Action Task, Washington, DC, 20 April 2012.

FATF (2013), Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems [as updated in February 2019].

FATF (2017), Revised Guidance on AML/CFT and Financial Inclusion.

FATF (2019), Consolidated processes and procedures for mutual evaluations and follow up (“Universal Procedures”).

FATF (2019), Mandate approved by the Ministers and Representatives of the Financial Action Task Force, Washington DC, 12.02.2019

FATF (2019), Report to the G20 Leaders’ Summit, June 2019

FLORES, A. R., GONZÁLEZ, F. (2017), “La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tras la adhesión de España a la UE”, Revista Universitaria Europea, nº 26, pp. 91-120.

GÁLVEZ BRAVO, R. (2017), Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Wolters Kluwer, Barcelona

GHOSHRAY, S. (2015), “Compliance Convergence in FATF Rulemaking: The Conflict Between Agency Capture and Soft Law”, New York Law School Law Review, vol. 59, nº. 3, pp. 521-545.

GILMORE, W. (2005), L’argent sale: L’évolution des mesures internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Editions du Conseil de l’Europe.

GUYMON, D. C. (2000), “International Legal Mechanisms for Combating Transnational Organised Crime: The Need for a Multilateral Convention”, Berkeley Journal of International Law, vol. 18, pp. 53-101

HENG, Y., & MCDONAGH, K. (2008), “The Other War on Terror Revealed: Global Governmentality and the Financial Action Task Force’s Campaign against Terrorist Financing”, Review of International Studies, vol. 34, nº. 3, pp. 553-573.

HOUSE OF LORDS (2009), Money Laundering and the Financing of Terrorism, European Union Committee, 19th Report of Session 2008–09, HL Paper 132–I, 22.07.2009

HÜLSSE, R., & KERWER, D. (2007), “Global Standards in Action: Insights from Anti-Money Laundering Regulation”, Organization, vol. 14, nº. 5, pp. 625–642.

KERWER, D., HÜLSSE, R. (2011), “How International Organizations Rule the World: The Case of the Financial Action Task Force on Money Laundering”, Journal of International Organizations Studies, vol. 2, nº. 1, pp. 50-67

LICHTENSTEIN, C. (2001), “Hard Law v. Soft Law: Unnecessary Dichotomy?”, The International Lawyer, Vol. 35, No. 4, pp. 1433-1441.

LOMBARDERO EXPÓSITO, L. M. (2008), “El grupo de acción financiera internacional: revisión del mandato (2008-2012)”, Revista de Estudios Jurídicos (Segunda Época), nº 8/2008.

MEKPOR, E. (2019), “Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Compliance”, Journal of Money Laundering Control, vol. 22, nº. 3, pp. 451-471

MEKPOR, E., ABOAGYE, A. WELBECK, J. (2018), “The Determinants of Anti-Money Laundering Compliance among the Financial Action Task Force (FATF) Member States”, Journal of Financial Regulation and Compliance, vol. 26, nº. 3, pp. 442-459.

MITSILEGAS, V., & GILMORE, B. (2007), “The EU Legislative Framework Against Money Laundering and Terrorist Finance: A Critical Analysis in the Light of Evolving Global Standards”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 56, nº. 1, pp. 119-140.

MORSE, J. (2019), “Blacklists, Market Enforcement, and the Global Regime to Combat Terrorist Financing”, International Organization, Vol. 73, No. 3, pp. 511-545

NANCE, M. (2018), “Re-thinking FATF: An Experimentalist Interpretation of the Financial Action Task Force”, Crime, Law and Social Change, vol. 69, nº. 2, pp 131–152

NANCE, M., COTTRELL, M. (2014), “A Turn Toward Experimentalism? Rethinking Security and Governance in the Twenty-First Century”, Review of International Studies, vol. 40, nº. 2, pp. 277-301.

PAVLIDIS, G. (2012), Confiscation internationale: instruments internationaux, droit de l'Union européenne, droit suisse, Schulthess, Genève.

PAVLIDIS, G. (2019), “Learning from Failure: Cross-Border Confiscation in the EU”, Journal of Financial Crime, Vol. 26, No. 3, pp. 683-691

POL, R. (2018), “Anti-Money Laundering Effectiveness: Assessing Outcomes or Ticking Boxes?”, Journal of Money Laundering Control, vol. 21, nº. 2, pp. 215-230.

PRIETO DEL PINO, A. M., GARCÍA MAGNA, D. I., MARTÍN PARDO, A. (2010), “La deconstrucción del concepto de blanqueo de capitales”, InDret, no 3/2010, pp. 1-36.

SANZ R., FOLLONI A. (2017), “El soft law como fuente del derecho internacional: reflexiones desde la teoría de la complejidad”, Revista de Direito Internacional, vol. 14/3, pp. 243-259.

SPREUTELS, J. P. (1996), Le Groupe d'action financière (GAFI) et la lutte contre le blanchiment de capitaux, L'évolution de la criminalité organisée, XVIIIème Cours International de Haute Spécialisation pour les Forces de Police, Institut des hautes études de la sécurité intérieure.

SPREUTELS, J. P. / SCOHIER, C. (1998), “La prévention du blanchiment de capitaux: évolutions récentes”, Revue de Droit de l’ULB, Vol. 1997-1, pp. 165 ss

STESSENS, G. (2001), “The FATF ‘Black List’ of Non-Cooperative Countries or Territories”, Leiden Journal of International Law, vol. 14, nº. 1, pp. 199-207

TURNER, N. (2015), “The Financial Action Task Force: International Regulatory Convergence Through Soft Law”, New York Law School Law Review, vol. 59, pp. 548-559.

VAN KONINGSVELD, J. (2013), “You Don’t See It, Until You Understand It: Rethinking The Stages of the Money Laundering Process to Make Enforcement More Effective”, Research Handbook on Money Laundering, Edward Elgar Publishing, pp. 435–451.

YASAKA, N. (2017), “Knowledge Management in International Cooperation for Anti-Money Laundering”, Journal of Money Laundering Control, vol. 20, nº. 1, pp. 27-34.

ZAGARIS, B. / CASTILLA, S. M. (1993), “Constructing an International Financial Enforcement Subregime: The Implementation of Anti-Money-Laundering Policy”, Brooklyn Journal of International Law, vol. 19, nº. 3, pp. 871-965.

Descargas

Publicado

2020-12-10

Cómo citar

Pavlidis, G. . (2020). El grupo de acción financiera (GAFI) treinta años después: el futuro de la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, 1(20), 434–447. https://doi.org/10.17561/rej.n20.a18

Número

Sección

Notas